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株主総会

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第13回定時株主総会

開催日2017年6月21日
場所マンダリン オリエンタル 東京 3階 グランドボールルーム
開始時刻10:00
終了時刻10:57
当日出席株主数330名
報告事項

1. 2016年度(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2.2016年度(2016年4月1日から2017年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金55円と決定いたしました。
第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に石井 茂、清宮 裕晶、伊藤 裕、萩本 友男、丹羽 淳雄、住本 雄一郎、神戸 司郎、山本 功、国谷 史朗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に是永 浩利氏が選任され、就任いたしました。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、補欠監査役に三枝 隆治氏が選任されました。
第5号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入および業務執行取締役に付与する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の行使条件一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

関連資料 第13回定時株主総会招集ご通知 (PDF 934KB)
招集ご通知に際してのインターネット開示情報 (PDF 643KB)
【合体版】第13回定時株主総会招集ご通知およびインターネット開示情報 (PDF 912KB)
株主通信 (2016年度 報告書) (PDF 2.2MB)
第13回定時株主総会決議ご通知 (PDF 357KB)
議決権行使の最終集計報告 (臨時報告書) (PDF 136KB)
*「招集ご通知」の一部訂正について(PDF 73KB)
株主総会の模様

動画を視聴する

当日会場で投影したプレゼンテーション資料をご覧いただけます。

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過年度の株主総会

第12回定時株主総会
2016年6月23日
招集ご通知 (PDF 1.0MB)
招集ご通知に際してのインターネット開示情報 (PDF 646KB)
決議ご通知 (PDF 361KB)
議決権行使の最終集計報告 (臨時報告書) (PDF 148KB)
*「招集ご通知」の一部訂正について(PDF 73KB)
第11回定時株主総会
2015年6月24日
招集ご通知 (PDF 1.0MB)
招集ご通知に際してのインターネット開示情報 (PDF 818KB)
決議ご通知 (PDF 356KB)
議決権行使の最終集計報告 (臨時報告書) (PDF 143KB)
*「招集ご通知」の一部訂正について(PDF 73KB)
第10回定時株主総会
2014年6月24日
招集ご通知 (PDF 1.1MB)
招集ご通知に際してのインターネット開示情報 (PDF 605KB)
決議ご通知 (PDF 364KB)
議決権行使の最終集計報告 (臨時報告書) (PDF 127KB)
第9回定時株主総会
2013年6月25日
招集ご通知 (PDF 682KB)
招集ご通知に際してのインターネット開示情報 (PDF 330KB)
決議ご通知 (PDF 139KB)
議決権行使の最終集計報告 (臨時報告書) (PDF 110KB)
第8回定時株主総会
2012年6月22日
招集ご通知 (PDF 748KB)
招集ご通知に際してのインターネット開示情報 (PDF 325KB)
決議ご通知 (PDF 141KB)
議決権行使の最終集計報告 (臨時報告書) (PDF 100KB)
第7回定時株主総会
2011年6月24日
招集ご通知 (PDF 513KB)
招集ご通知に際してのインターネット開示情報 (PDF 303KB)
決議ご通知 (PDF 134KB)
議決権行使の最終集計報告 (臨時報告書) (PDF 111KB)
第6回定時株主総会
2010年6月25日
招集ご通知 (PDF 617KB)
決議ご通知 (PDF 142KB)
議決権行使の最終集計報告 (臨時報告書) (PDF 94KB)
第5回定時株主総会
2009年6月23日
招集ご通知 (PDF 628KB)
決議ご通知 (PDF 141KB)
議決権行使書およびインターネットによる議決権行使の最終集計報告 (PDF 57KB)
第4回定時株主総会
2008年6月26日
招集ご通知 (PDF 588KB)
決議ご通知 (PDF 128KB)

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